证券代码：002126      证券简称：银轮股份            公告编号：2023-029

(资料图片仅供参考)

 债券代码：127037      债券简称：银轮转债

               浙江银轮机械股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第三十五次会议通知于 2023 年 5 月 18 日

以邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 5 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会

议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定，

会议合法有效。

  本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了

如下决议：

  一、审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行

权条件成就的议案》

  表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%；

公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

  《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的

公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

  表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占非关联董事票数的 100%；

公司董事陈不非、柴中华、周浩楠为本次股权激励对象，对本议案回避表决。

  《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于同日刊登在《证券时

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

                                      浙江银轮机械股份有限公司

                                              董 事 会

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